بانک های پس انداز در برابر قوانین جدید نقدی – Berliner Morgenpost



دارایی، مالیه، سرمایه گذاری

بانک های پس انداز در برابر قوانین جدید نقدی


بانک های پس انداز و بانک های تعاونی هنگام پرداخت نقدی با قوانین سختگیرانه پولشویی مخالف هستند.

بانک های پس انداز و بانک های تعاونی هنگام پرداخت نقدی با قوانین سختگیرانه پولشویی مخالف هستند.

عکس: dpa

به عنوان مثال ، در مبارزه با پولشویی ، بافین می خواهد قوانینی را معرفی کند که واریز پول را برای شما دشوارتر کند. با این حال ، بانک های پس انداز اقدامات را مناسب نمی دانند – برعکس.

به روز شده: 14.05.2021 ، 13:36

فرانکفورت / برلین. بانک های پس انداز و بانک های تعاونی هنگام پرداخت نقدی با قوانین سختگیرانه پولشویی مخالف هستند.

آنها از برنامه های ناظر مالی ، بافین ، مبنی بر اینكه بانك ها مجبور به استفاده از دستورالعمل های استفاده برای الزام به اثبات كتبی مبدا منشأ سپرده های نقدی 10000 یورویی یا بیشتر ، شدند ، برای مشتریان عادی ، این هزینه باید از 2500 یورو اعمال شود.

انجمن بانک های پس انداز و ژیروسکوپ آلمان و اتحادیه فدرال مردمی آلمان و رایفیزنبانک ها به طور مشترک اظهار داشتند که این پول کلاهبرداری شده است ، بدون اینکه ارزش افزوده ای در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به آن اضافه شود.

تأیید صحت مدارک مورد نیاز توسط کارمند بانک دشوار است. همچنین انتظار می رود که بسیاری از مشتریان قادر به ارائه شواهد نباشند. همچنین بانک ها در قراردادهای حساب اغلب ملزم به قبول وجه نقد به عنوان سپرده هستند.

© dpa-infocom ، dpa: 210514-99-596358 / 4